Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами

Внукова, Н. М.

Публікація:
Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами

dc.contributor.author	Внукова, Н. М.
dc.date.accessioned	2020-12-11T09:29:30Z
dc.date.available	2020-12-11T09:29:30Z
dc.date.issued	2020
dc.description.abstract	Подано огляд міжнародних стандартів FATF, зокрема щодо упровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу, що є актуальнимзавданням з удосконалення організації системи фінансового моніторингу в Україні. Представлені певні результати фундаментального дослідження з аналізу змін щодо законодавчого врегулювання цього завдання протягом 2019-2020 років, які спрямовані на більш глибокі перетворення в цій сфері, посиленні заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо виконання вимог міжнародних стандартів із протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму.	uk_UA
dc.identifier.citation	Внукова Н. М. Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами / Н. М.Внукова // Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( Сєверодонецьк, 23 жовтня 2020 року) . – Сєверодонецьк: СУНУ ім.В.Даля. – С. 158–162.	uk_UA
dc.identifier.uri	http://openarchive.nure.ua/handle/document/13886
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	СУНУ ім.В.Даля	uk_UA
dc.subject	науковий парк	uk_UA
dc.subject	фінансовий моніторинг	uk_UA
dc.subject	міжнародні стандарти	uk_UA
dc.title	Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами	uk_UA
dc.type	Conference proceedings	uk_UA
dspace.entity.type	Publication