Публікація:
Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами

Проста сторінка документа
dc.contributor.authorВнукова, Н. М.
dc.date.accessioned2020-12-11T09:29:30Z
dc.date.available2020-12-11T09:29:30Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractПодано огляд міжнародних стандартів FATF, зокрема щодо упровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу, що є актуальнимзавданням з удосконалення організації системи фінансового моніторингу в Україні. Представлені певні результати фундаментального дослідження з аналізу змін щодо законодавчого врегулювання цього завдання протягом 2019-2020 років, які спрямовані на більш глибокі перетворення в цій сфері, посиленні заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо виконання вимог міжнародних стандартів із протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму.uk_UA
dc.identifier.citationВнукова Н. М. Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами / Н. М.Внукова // Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( Сєверодонецьк, 23 жовтня 2020 року) . – Сєверодонецьк: СУНУ ім.В.Даля. – С. 158–162.uk_UA
dc.identifier.urihttp://openarchive.nure.ua/handle/document/13886
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherСУНУ ім.В.Даляuk_UA
dc.subjectнауковий паркuk_UA
dc.subjectфінансовий моніторингuk_UA
dc.subjectміжнародні стандартиuk_UA
dc.titleВпровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартамиuk_UA
dc.typeConference proceedingsuk_UA
dspace.entity.typePublication

Файли

Оригінальний пакунок

Зараз показано 1 - 1 з 1
Зображення мініатюри
Назва:
Vnukova_2020_N_M.pdf
Розмір:
850.54 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Пакунок ліцензії

Зараз показано 1 - 1 з 1
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.42 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Наукові публікації колег з інших університетів