Публікація: Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами
Завантаження...
Дата
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
СУНУ ім.В.Даля
Анотація
Подано огляд міжнародних стандартів FATF, зокрема щодо упровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу, що є актуальнимзавданням з удосконалення організації системи фінансового моніторингу в Україні. Представлені певні результати фундаментального дослідження з аналізу змін щодо законодавчого врегулювання цього завдання протягом 2019-2020 років, які спрямовані на більш глибокі перетворення в цій сфері, посиленні заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо виконання вимог міжнародних стандартів із протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму.
Опис
Ключові слова
науковий парк, фінансовий моніторинг, міжнародні стандарти
Цитування
Внукова Н. М. Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами / Н. М.Внукова // Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( Сєверодонецьк, 23 жовтня 2020 року) . – Сєверодонецьк: СУНУ ім.В.Даля. – С. 158–162.