Заходи впливу НБУ з фінансового моніторингу в економіко-правовому забезпеченні безпеки цифрової економіки

Внукова, Н. М.

Публікація:
Заходи впливу НБУ з фінансового моніторингу в економіко-правовому забезпеченні безпеки цифрової економіки

dc.contributor.author	Внукова, Н. М.
dc.date.accessioned	2021-06-23T09:08:14Z
dc.date.available	2021-06-23T09:08:14Z
dc.date.issued	2021
dc.description.abstract	НБУ є суб’єктом державного фінансового моніторингу відносно банків і небанківських фінансових установ (крім недержавних пенсійних фондів). Особливістю нового антилегалізаційного закону (2019) є запровадження міжнародних стандартів ФАТФ, зокрема, ризик-орієнтованого підходу та посилення заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Застосування НБУ цілого переліку заходів впливу свідчить про недоліки у загальній системі внутрішнього контролю з фінансового моніторингу за проведенням ризикових операцій і недостатній рівень автоматизації процедур аналізу. В умовах цифрової економіки суттєво ускладнюється пошук легалізованих коштів, отже, знижується забезпечення безпеки економіки.	uk_UA
dc.identifier.citation	Внукова Н. М. Заходи впливу НБУ з фінансового моніторингу в економіко-правовому забезпеченні безпеки цифрової економіки / Н. М. Внукова // Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.); МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 55-57.	uk_UA
dc.identifier.uri	https://openarchive.nure.ua/handle/document/16617
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	ХНУВС	uk_UA
dc.subject	заходи впливу	uk_UA
dc.subject	фінансовий моніторинг	uk_UA
dc.subject	банк	uk_UA
dc.subject	безпека економіки	uk_UA
dc.subject	impact	uk_UA
dc.subject	financial monitoring	uk_UA
dc.subject	bank	uk_UA
dc.subject	economics security	uk_UA
dc.title	Заходи впливу НБУ з фінансового моніторингу в економіко-правовому забезпеченні безпеки цифрової економіки	uk_UA
dc.type	Conference proceedings	uk_UA
dspace.entity.type	Publication