Дослідження методів аналізу транзакцій криптовалют для перевірки їх законності

Abstract

Об’єктом дослідження є структура блокчейн мереж та засоби пошуку і верифікації транзакцій. Предмет дослідження – існуючі методи аналізу транзакцій криптовалют. Методи розробки базуються на мові програмування Node.js і графовій базі даних Neo4j. У роботі проаналізовані принципи роботи блокчейн мереж, методи кластеризації криптовалютних гаманців, способи оцінки ризику та категоризації кластерів, а також області використання графових баз даних. Також розглянуті можливості використання комбінації оригінальних публічних даних блокчейну, згрупованих і кластеризованих даних наявних систем, публічної інформації та використання алгоритмів машинного навчання під наглядом, для покращення швидкості роботи системи та розв'язання задачі кластеризації ще невизначених об’єктів блокчейн мереж. У результаті роботи побудовано та розроблено веб-додаток з можливістю ввести геш криптовалютного гаманця та отримати повноцінний звіт про потенційну загрозу та «чистоту» транзакції за шкалою обраних ризиків.