Протидія легалізації доходів при здійсненні операцій з землею та об’єктами нерухомості

Внукова, Н. М.

Публікація:
Протидія легалізації доходів при здійсненні операцій з землею та об’єктами нерухомості

dc.contributor.author	Внукова, Н. М.
dc.date.accessioned	2020-09-04T09:20:17Z
dc.date.available	2020-09-04T09:20:17Z
dc.date.issued	2019
dc.description.abstract	У даній праці досліджуються актуальні питання фінансового моніторингу операцій з об’єктами нерухомості та земельними ділянками. Для попередження та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на ринку нерухомого майна запропоновано враховувати основні критерії оцінки ризику клієнта. Зроблено висновок, що кримінальне середовище має істотний вплив на репутацію, фінансові показники та діяльність спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу сектору землі та нерухомого майна, його потенційних бенефіціарів та/або осіб, пов’язаних з суб’єктами фінансового моніторингу, що треба враховувати у протидії легалізації доходів. // These work explore the current issues of financial monitoring of transactions with real estate and land. In order to prevent and counteract the legalization of proceeds from crime, it is proposed to take into account the main criteria of the client’s risk assessment in the real estate market. It is concluded that the criminal environment has a significant impact on the reputation, financial performance and performance of specially designated entities of primary financial monitoring of the land and real estate sector, its potential beneficiaries and/or persons related to financial monitoring entities take into account in countering the legalization of income.	uk_UA
dc.identifier.citation	Внукова Н. М. Протидія легалізації доходів при здійсненні операцій з землею та об ’єктами нерухомості / Н. М. Внукова // Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи в Україні : зб. наук. пр. за матеріалами круглого столу, 15 лист. 2019 р. – Харків : НДІ ПЗІР НАПрНУ, 2019. – С. 10-16.	uk_UA
dc.identifier.isbn	978-617-7806-03-4
dc.identifier.uri	http://openarchive.nure.ua/handle/document/12987
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	НДІ ПЗІР НАПрНУ	uk_UA
dc.subject	легалізація доходів	uk_UA
dc.subject	фінансовий моніторинг	uk_UA
dc.subject	оцінка ризику	uk_UA
dc.subject	revenue legalization	uk_UA
dc.subject	financial monitoring	uk_UA
dc.subject	risk assessment	uk_UA
dc.title	Протидія легалізації доходів при здійсненні операцій з землею та об’єктами нерухомості	uk_UA
dc.type	Conference proceedings	uk_UA
dspace.entity.type	Publication