Публікація:
Risk-based approach to combating money laundering

Спрощена сторінка документа
dc.contributor.authorPukala, R.
dc.contributor.authorChmutova, I.
dc.contributor.authorPonomarenko, V.
dc.contributor.authorVnukova, N.
dc.contributor.authorKolodiziev, O.
dc.contributor.authorVovk, V.
dc.contributor.authorZhanna, A.
dc.contributor.authorOlena, B.
dc.contributor.authorHontar, D.
dc.contributor.authorZhezherun, Y.
dc.contributor.authorKorvat, O.
dc.contributor.authorKurkach, S.
dc.contributor.authorOmelchenko, O.
dc.contributor.authorRats, O.
dc.date.accessioned2021-01-16T17:09:15Z
dc.date.available2021-01-16T17:09:15Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractThe findings provided in the monograph address the development aspects of the risk-based approach to combating money laundering. The analysis includes international standards applied to regulate and develop the risk-oriented financial monitoring system; financial intermediaries’ functioning peculiarities under the economy digitalization conditions and the peculiarities of primary financial monitoring conducted in the insurance industry and by banks; theoretical and methodological provisions for assessment and banks’ risk management from the standpoint of the factors influencing the money laundering processes.uk_UA
dc.identifier.citationRisk-based approach to combating money laundering : monograph / R. Pukala, I. Chmutova, V. Ponomarenko, N. Vnukova, O. Kolodiziev et al. – Edited by R. Pukala, I. Chmutova. – Jaroslaw : Publishing house of the Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, 2020. – 174 p.uk_UA
dc.identifier.urihttp://openarchive.nure.ua/handle/document/14086
dc.language.isoenuk_UA
dc.subjectmoney launderinguk_UA
dc.subjectrisk-based approachuk_UA
dc.subjectrisk-based systemuk_UA
dc.subjectfinancial intermediariesuk_UA
dc.subjectfinancial monitoringuk_UA
dc.subjectbanking systemuk_UA
dc.subjectdigitalizationuk_UA
dc.titleRisk-based approach to combating money launderinguk_UA
dc.title.alternativeРизик-орієнтований підхід до боротьби з відмиванням коштівuk_UA
dc.typeMonographuk_UA
dspace.entity.typePublication

Файли

Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Зображення мініатюри
Назва:
Monoghaf.pdf
Розмір:
6.5 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
Назва:
license.txt
Розмір:
9.42 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Наукові публікації колег з інших університетів