Віртуальна валюта як об’єкт фінансового моніторингу: врахування досвіду іноземних країн при формуванні національного законодавства

Перепелиця, М. О.

Публікація:
Віртуальна валюта як об’єкт фінансового моніторингу: врахування досвіду іноземних країн при формуванні національного законодавства

dc.contributor.author	Перепелиця, М. О.
dc.date.accessioned	2022-01-19T11:46:11Z
dc.date.available	2022-01-19T11:46:11Z
dc.date.issued	2021
dc.description.abstract	У статті на підставі дослідження підходів, які деякі країни світу використовують в області регулювання платіжних продуктів та послуг на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового моніторингу, надаються пропозиції щодо їх застосування у національному законодавстві. Досліджено досвід здійснення регуляторно- го нагляду за використанням віртуальних валют у сфері фінансового моніторингу на прикладі Італії, США, Нор- вегії, Японії, Швеції, Мексики, Фінляндії та виокремлено найбільш ефективні його заходи. Увагу зосереджено на транскордонному характері операцій з віртуальною валютою, як об’єкту фінансового моніторингу та шляхах їх відстеження. // In the article, based on the study of approaches that some countries in the world are used in the regulation of payment products and services based on virtual currency as a financial monitoring facility, proposals are provided for their application in national legislation. The experience of regulatory supervision over the use of virtual currencies in the field of financial monitoring on the example of Italy, the United States, North Virgy, Japan, Sweden, Mexico, Finland and the most effective events are explored. Attention is focused on the transboundary character of virtual currency operations as an object of financial monitoring and tracking paths.	uk_UA
dc.identifier.citation	Перепелиця М. О. Віртуальна валюта як об’єкт фінансового моніторингу: врахування досвіду іноземних країн при формуванні національного законодавства / М. О. Перепелиця // Право та інновації. – 2021. – №2(34). – С. 58-66.	uk_UA
dc.identifier.issn	2311-4894 (Print)
dc.identifier.issn	2518-1718 (Online)
dc.identifier.uri	https://openarchive.nure.ua/handle/document/19233
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Право	uk_UA
dc.subject	віртуальна валюта	uk_UA
dc.subject	віртуальний актив	uk_UA
dc.subject	постачальники послуг	uk_UA
dc.subject	переказ віртуальних валют	uk_UA
dc.subject	цінні папери	uk_UA
dc.subject	рекомендації FATF	uk_UA
dc.subject	об’єкт фінансового моніторингу	uk_UA
dc.subject	відмивання злочинних доходів	uk_UA
dc.subject	ризик-орієнтований підхід	uk_UA
dc.subject	транскордонні операції	uk_UA
dc.subject	фінансова система	uk_UA
dc.subject	virtual currency	uk_UA
dc.subject	virtual asset	uk_UA
dc.subject	service providers	uk_UA
dc.subject	virtual currency transfer	uk_UA
dc.subject	securities	uk_UA
dc.subject	FATF recommendations	uk_UA
dc.subject	financial monitoring object	uk_UA
dc.subject	crime washing	uk_UA
dc.subject	risk-oriented approach	uk_UA
dc.subject	transboundary operation	uk_UA
dc.subject	financial system	uk_UA
dc.title	Віртуальна валюта як об’єкт фінансового моніторингу: врахування досвіду іноземних країн при формуванні національного законодавства	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dspace.entity.type	Publication