Публікація: Питання застосування законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів
Завантаження...
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавництво
НДІ ПЗІР НАПрН України
Анотація
В роботі розглянута судова практика та зроблені висновки про можливі способи усунення прогалин в правозастосуванні законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом. // The paper considers the case law and draws conclusions about possible ways to eliminate gaps in the implementation of legislation on the prevention and combating of legalization (laundering) of proceeds from crime.
Опис
Ключові слова
сумнівні операції, підозрілі операції, фінансовий моніторинг, suspicious transactions, suspicious transactions, financial monitoring
Бібліографічний опис
Глібко С. В. Питання застосування законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів / С. В. Глібко // Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії: зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 1 за матеріалами круглого столу, 18 вересня 2020 р. – Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. – С. 23-29.