Класифікація об’єктів фінансового моніторингу: критерії та індикатори підозрілості

Перепелиця, О. М.

Публікація:
Класифікація об’єктів фінансового моніторингу: критерії та індикатори підозрілості

dc.contributor.author	Перепелиця, О. М.
dc.date.accessioned	2021-12-20T11:21:58Z
dc.date.available	2021-12-20T11:21:58Z
dc.date.issued	2021
dc.description.abstract	У статті досліджується правові норми у сфері встановлення та класифікації об’єктів фінансового моніторингу видів фінансових операцій залежно від критеріїв та індикаторів, розроблених суб’єктами державного фінансового моніторингу та доповнених суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Робиться висновок, що для виявлення операцій, що виступають об’єктами фінансового моніторингу потрібні чіткі критерії та індикатори, що дозволяють швидко та точно визначити серед кола фінансових операцій ті, що пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто критерії ризику за типом клієнта, за географічною підставою, за типом послуги (продукту), за каналом постачання послуги (продукту). Диференційовано індикатори підозрілості фінансових операцій на індикатори, що стосуються діяльності чи поведінки клієнта, індикатори, що стосуються фінансових операцій клієнта та індикатори за різними видами продуктів (послуг). Підкреслюється, що проблема щодо визначення чітких та типових видів критеріїв та індикаторів фінансових операцій є важливою та актуальною у сучасних відносинах, що складаються у сфері фінансового моніторингу між державою та учасниками відповідних фінансових операцій. // The article investigates legal norms in the field of establishing and classifying objects of financial monitoring of types of financial transactions, depending on the criteria and indicators developed by subjects of state financial monitoring and complemented by subjects of primary financial monitoring. It is concluded that to identify operations that act on financial monitoring objects are needed clear criteria and indicators that allow it to quickly and accurately identify among the circle of financial transactions, which are related to the laundering of proceeds from crime. The risk criteria for the client type are considered, according to the geographical basis, by type of service (product), by the delivery channel of service (product). Differentiated indicators of suspect financial transactions to indicators relating to customer activities or behavior, indicators relating to customer financial transactions and indicators by various types of products (services). It is emphasized that the problem of defining clear and typical types of criteria and financial transactions indicators is important and relevant in modern relations that are in the field of financial monitoring between the state and participants in relevant financial transactions.	uk_UA
dc.identifier.citation	Перепелиця М. О. Класифікація об’єктів фінансового моніторингу: критерії та індикатори підозрілості / М. О. Перепелиця // Право та інноваційне суспільство. – 2021. – №1(16). – С. 144-153.	uk_UA
dc.identifier.issn	2309-9275
dc.identifier.uri	https://openarchive.nure.ua/handle/document/18696
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	НДІ ПЗІР НАПрН України	uk_UA
dc.subject	об’єкти фінансового моніторингу	uk_UA
dc.subject	учасники фінансових операцій	uk_UA
dc.subject	класифікація критеріїв та індикаторів	uk_UA
dc.subject	критерії ризику	uk_UA
dc.subject	індикатори підозрілості фінансових операцій	uk_UA
dc.subject	легалізація незаконних доходів	uk_UA
dc.subject	відмивання коштів	uk_UA
dc.subject	типові та стандартні операції	uk_UA
dc.subject	financial monitoring objects	uk_UA
dc.subject	participants in financial transactions	uk_UA
dc.subject	classification of criteria and indicators	uk_UA
dc.subject	risk criteria	uk_UA
dc.subject	indicators of suspect financial transactions	uk_UA
dc.subject	legalization of illegal income	uk_UA
dc.subject	money laundering	uk_UA
dc.subject	typical and standard operations	uk_UA
dc.title	Класифікація об’єктів фінансового моніторингу: критерії та індикатори підозрілості	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dspace.entity.type	Publication