Публікація:
Заходи впливу НБУ з фінансового моніторингу в економіко-правовому забезпеченні безпеки цифрової економіки

Проста сторінка документа
dc.contributor.authorВнукова, Н. М.
dc.date.accessioned2021-06-23T09:08:14Z
dc.date.available2021-06-23T09:08:14Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractНБУ є суб’єктом державного фінансового моніторингу відносно банків і небанківських фінансових установ (крім недержавних пенсійних фондів). Особливістю нового антилегалізаційного закону (2019) є запровадження міжнародних стандартів ФАТФ, зокрема, ризик-орієнтованого підходу та посилення заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Застосування НБУ цілого переліку заходів впливу свідчить про недоліки у загальній системі внутрішнього контролю з фінансового моніторингу за проведенням ризикових операцій і недостатній рівень автоматизації процедур аналізу. В умовах цифрової економіки суттєво ускладнюється пошук легалізованих коштів, отже, знижується забезпечення безпеки економіки.uk_UA
dc.identifier.citationВнукова Н. М. Заходи впливу НБУ з фінансового моніторингу в економіко-правовому забезпеченні безпеки цифрової економіки / Н. М. Внукова // Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.); МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 55-57.uk_UA
dc.identifier.urihttps://openarchive.nure.ua/handle/document/16617
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherХНУВСuk_UA
dc.subjectзаходи впливуuk_UA
dc.subjectфінансовий моніторингuk_UA
dc.subjectбанкuk_UA
dc.subjectбезпека економікиuk_UA
dc.subjectimpactuk_UA
dc.subjectfinancial monitoringuk_UA
dc.subjectbankuk_UA
dc.subjecteconomics securityuk_UA
dc.titleЗаходи впливу НБУ з фінансового моніторингу в економіко-правовому забезпеченні безпеки цифрової економікиuk_UA
dc.typeConference proceedingsuk_UA
dspace.entity.typePublication

Файли

Оригінальний пакунок

Зараз показано 1 - 1 з 1
Зображення мініатюри
Назва:
doc1.pdf
Розмір:
276.51 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Пакунок ліцензії

Зараз показано 1 - 1 з 1
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.42 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Наукові публікації колег з інших університетів