Глібко, С. В.2020-12-122020-12-122020Глібко С. В. Питання застосування законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів / С. В. Глібко // Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії: зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 1 за матеріалами круглого столу, 18 вересня 2020 р. – Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. – С. 23-29.978-617-7806-27-0http://openarchive.nure.ua/handle/document/13900В роботі розглянута судова практика та зроблені висновки про можливі способи усунення прогалин в правозастосуванні законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом. // The paper considers the case law and draws conclusions about possible ways to eliminate gaps in the implementation of legislation on the prevention and combating of legalization (laundering) of proceeds from crime.ukсумнівні операціїпідозрілі операціїфінансовий моніторингsuspicious transactionssuspicious transactionsfinancial monitoringConference proceedings