Внукова, Н. М.2020-12-112020-12-112020Внукова Н. М. Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами / Н. М.Внукова // Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( Сєверодонецьк, 23 жовтня 2020 року) . – Сєверодонецьк: СУНУ ім.В.Даля. – С. 158–162.http://openarchive.nure.ua/handle/document/13886Подано огляд міжнародних стандартів FATF, зокрема щодо упровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу, що є актуальнимзавданням з удосконалення організації системи фінансового моніторингу в Україні. Представлені певні результати фундаментального дослідження з аналізу змін щодо законодавчого врегулювання цього завдання протягом 2019-2020 років, які спрямовані на більш глибокі перетворення в цій сфері, посиленні заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо виконання вимог міжнародних стандартів із протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму.ukнауковий паркфінансовий моніторингміжнародні стандартиConference proceedings